Как оформить, справка о бенефициарах образец?
Справка о бенефициарах
Наименование организации: [Полное наименование организации]
ИНН: [ИНН организации]
КПП: [КПП организации]
ОГРН: [ОГРН организации]
Адрес: [Юридический адрес организации]
Дата составления справки: [Дата]
Справка о бенефициарах
В соответствии с требованиями законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также в целях обеспечения прозрачности бизнеса, предоставляем следующую информацию о бенефициарах нашей организации.
1. Определение бенефициара:
Бенефициаром является физическое лицо, которое в конечном итоге владеет или контролирует юридическое лицо или осуществляет косвенное влияние на его деятельность. Бенефициары могут быть определены как лица, имеющие долю в уставном капитале, а также лица, имеющие право распоряжаться активами организации.
2. Список бенефициаров:
| № | Ф.И.О. | Дата рождения | Гражданство | Доля в уставном капитале (%) | Должность |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [Фамилия Имя Отчество] | [дд.мм.гггг] | [Гражданство] | [Доля]% | [Должность] |
| 2 | [Фамилия Имя Отчество] | [дд.мм.гггг] | [Гражданство] | [Доля]% | [Должность] |
| 3 | [Фамилия Имя Отчество] | [дд.мм.гггг] | [Гражданство] | [Доля]% | [Должность] |
Все указанные выше лица имеют право на управление и контроль за деятельностью организации. Информация о бенефициарах представлена в соответствии с актуальными данными на момент составления данной справки.
4. Подтверждение достоверности информации:
Настоящая справка составлена на основании внутренней документации организации, включая учредительные документы, протоколы собраний и иные материалы, подтверждающие факты владения и контроля.
5. Контактная информация:
Для получения дополнительной информации и разъяснений можно обращаться по следующему телефону: [Телефон] или по электронной почте: [Электронная почта].
Подпись:
[ФИО руководителя]
[Должность]
[Дата]
Примечание: Данная справка составляется в целях соблюдения законодательства и может быть запрошена уполномоченными органами. Содержание справки должно оставаться конфиденциальным и не подлежит раскрытию третьим лицам без предварительного согласия бенефициаров.