Как написать, приказ о назначении сдл росфинмониторинг образец?
Приказ о назначении СДЛ в Росфинмониторинг
Министерство финансов Российской Федерации
Федеральная служба по финансовому мониторингу
Приказ
«_» _________ 20 года № ___
О назначении специалиста по финансовому мониторингу
В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в целях выполнения функций по финансовому мониторингу и повышению эффективности работы службы
ПРИКАЗЫВАЮ:
- Назначить специалистом по финансовому мониторингу (СДЛ) в Федеральной службе по финансовому мониторингу:
Ф.И.О. _________________________
Должность ______________________
Подразделение _________________
Дата рождения _________________
Стаж работы ___________________
- Установить следующую ответственность и функции:
2.1. Осуществление контроля за соблюдением законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
2.2. Проведение внутреннего контроля за операциями, подлежащими финансовому мониторингу.
2.3. Подготовка и представление отчетности по результатам проведенного анализа.
2.4. Обучение и консультирование сотрудников организации по вопросам финансового мониторинга.
- Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.
(подпись)
Ф.И.О.
Должность
М.П.
Дата: «_» _________ 20 года
Примечания:
- Приказ должен быть зарегистрирован в журнале учета.
- Все сотрудники, в том числе назначенный СДЛ, должны быть ознакомлены с приказом под роспись.