Как оформить, приказ о должной осмотрительности образец?
Приказ о должной осмотрительности
Приказ
о проведении мероприятий по должной осмотрительности
(образец)
Организация: [Наименование организации]
Место составления: [Город, дата]
Номер приказа: [номер]
В соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом «О противодействии коррупции»;
- Внутренними нормативными документами организации.
- Определить круг лиц, ответственных за проведение мероприятий по должной осмотрительности в рамках [указать сферу деятельности, например, финансовые операции, сделки с контрагентами и т.д.].
- Ответственные лица: [ФИО, должности].
- Установить следующие основные направления работы по должной осмотрительности:
- Проверка контрагентов на предмет наличия задолженностей и судебных разбирательств.
- Анализ финансового состояния контрагентов с использованием доступных источников информации.
- Оценка репутации контрагентов (отзывы, рекомендации и т.д.).
- Подготовка отчетов о результатах проведенной проверки.
- Обязать ответственных лиц:
- Провести анализ всех текущих и планируемых сделок с контрагентами на предмет соблюдения требований должной осмотрительности.
- Собирать и документировать информацию о контрагентах перед заключением сделок.
- Обеспечить регулярное обновление данных о контрагентах в системе учета.
- Установить сроки для выполнения мероприятий:
- Проведение проверок — [указать срок, например, в течение 10 рабочих дней].
- Подготовка отчетов — [указать срок, например, до конца месяца].
- Контроль за исполнением приказа возложить на [ФИО, должность].
Подпись: ______________________
ФИО руководителя: [ФИО]
Должность: [Должность]
Дата: [дата]
Согласовано:
[ФИО, должность, если требуется согласование]
[Дата]
Примечания:
- Все подразделения обязаны ознакомить своих сотрудников с данным приказом.
- Ответственные лица должны обеспечить выполнение мероприятий в соответствии с установленными сроками.
- [Перечень подразделений, куда направляется копия приказа].