Пояснительная записка в сбербанк 115 фз образец скачать

Как оформить, пояснительная записка в сбербанк 115 фз образец?​

Пояснительная записка в Сбербанк по 115-ФЗ​

Наименование организации

Адрес

ИНН/КПП

Телефон

Email

Дата: [дата]

Сбербанк России

[Адрес отделения]

Внимание: [ФИО ответственного лица]

Должность: [Должность ответственного лица]

Пояснительная записка по 115-ФЗ​

Уважаемые коллеги!

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», направляем вам пояснительную записку по запросу, связанному с осуществлением нашей деятельности.

1. Информация о компании:

• Наименование: [Полное наименование организации]
• Форма собственности: [ООО, ЗАО и т.д.]
• Дата регистрации: [дата]
• Основной вид деятельности: [описание деятельности]
• Руководитель: [ФИО руководителя]

2. Цели и характер операций:

В нашей деятельности мы осуществляем следующие операции, которые могут быть объектом внимания в соответствии с 115-ФЗ:

• [Краткое описание основных операций: продажи, поставки, услуги и т.д.]
• [Если есть, укажите информацию о крупных сделках, которые могут вызвать вопросы]

3. Причины для предоставления пояснительной записки:

В связи с запросом, полученным от вашего банка, предоставляем дополнительные сведения:

• [Указать конкретные причины, почему запрос был сделан, например, большие суммы на счету, необычные переводы и т.д.]
• [Объяснить, как мы ведем свою деятельность, какие меры предпринимаем для соблюдения законодательства]

4. Меры по соблюдению 115-ФЗ:

Для минимизации рисков и соблюдения законодательства мы принимаем следующие меры:

• Регулярное обучение сотрудников по вопросам противодействия легализации доходов.
• Проведение внутреннего аудита и мониторинга финансовых операций.
• Установление контроля за документами, подтверждающими источники доходов.

5. Заключение:

Надеемся, что предоставленная информация прояснит ситуацию и позволит решить возникшие вопросы. Мы открыты к дальнейшему сотрудничеству и готовы предоставить дополнительные сведения по вашему запросу.

Благодарим за внимание к нашей организации.

С уважением,

[ФИО]

[Должность]

[Подпись]

Приложения:

1. Копии документов, подтверждающих деятельность.
2. Другие необходимые документы.

Контактная информация:

[ФИО ответственного за связь]

[Телефон]



Эта структура поможет вам подготовить пояснительную записку в соответствии с требованиями Сбербанка по 115-ФЗ. Обязательно адаптируйте текст под свою организацию и конкретные обстоятельства.

[CENTER][URL='https://docexamples.ru/attachments/test-docx.16293/'][SIZE=7][B][FONT=tahoma][COLOR=rgb(184, 49, 47)]СКАЧАТЬ[/COLOR][/FONT][/B][/SIZE][/URL][/CENTER]