Как написать, образец протокола совета директоров образец?
Протокол заседания Совета директоров
ООО "Примерная компания"
Дата: 29 сентября 2024 года
Время: 10:00
Место: г. Москва, ул. Примерная, д. 1, офис 101
Присутствовали:
- Иванов Иван Иванович — Председатель Совета директоров
- Петров Петр Петрович — Заместитель председателя
- Сидорова Анна Викторовна — Член Совета директоров
- Кузнецов Алексей Сергеевич — Член Совета директоров
- Смирнова Ольга Александровна — Член Совета директоров
- Тихонов Денис Николаевич — Член Совета директоров
- Об одобрении годового отчета за 2023 год.
- О распределении прибыли за 2023 год.
- О планах на 2024 год.
- Разное.
Иванов И.И. представил годовой отчет, в котором подробно изложены финансовые показатели, достигнутые результаты и ключевые достижения компании. Члены Совета обсудили отчет и отметили рост доходов на 15% по сравнению с 2022 годом.
Решение: Принять годовой отчет за 2023 год к сведению.
Голосование: За — 6, Против — 0, Воздержались — 0.
2. О распределении прибыли за 2023 год
Петров П.П. предложил распределить прибыль следующим образом:
- 40% — на дивиденды;
- 30% — на реинвестиции;
- 30% — на резервный фонд.
Члены Совета поддержали предложение, обсудив его необходимость для дальнейшего развития.
Решение: Одобрить распределение прибыли.
Голосование: За — 6, Против — 0, Воздержались — 0.
Сидорова А.В. представила стратегические планы на 2024 год, включая увеличение доли рынка на 10%, запуск нового продукта и расширение на международные рынки. Члены Совета отметили необходимость дополнительного исследования международной среды.
Решение: Утвердить планы на 2024 год с рекомендацией провести дополнительный анализ рынка.
Голосование: За — 6, Против — 0, Воздержались — 0.
4. Разное
Кузнецов А.С. поднял вопрос о возможности проведения внеочередного собрания для обсуждения новых инвестиционных проектов. Решено провести дополнительное собрание через две недели.
Заключение
Председатель поблагодарил всех участников за активное участие и закрыл заседание в 11:30.
Подписи:
Иванов И.И. — Председатель Совета директоров
Петров П.П. — Заместитель председателя
Сидорова А.В. — Член Совета директоров
Кузнецов А.С. — Член Совета директоров
Смирнова О.А. — Член Совета директоров
Тихонов Д.Н. — Член Совета директоров
Примечания:
Протокол составлен в соответствии с требованиями законодательства и внутренними регламентами компании.