Образец протокола об избрании совета директоров скачать

Как сформировать, образец протокола об избрании совета директоров?​

Протокол № ___

о заседании Общего собрания акционеров

Дата: "_" __________ 20 г.

Место проведения: __________________________

Время начала: ________

Время окончания: ________

Присутствовали:

1. Ф.И.О. – Доля акций (в %)
2. Ф.И.О. – Доля акций (в %)
3. Ф.И.О. – Доля акций (в %)

Всего акций: _____________ (в том числе голосующих: _____________)

Кворум: _____________ (наличие кворума для проведения собрания установлено)

Повестка дня:​

1. Избрание Совета директоров.

Ход заседания:​

1. Открытие заседания.

Заседание открыл _____________ (Ф.И.О.), который предложил избрать председателя собрания.

2. Избрание председателя собрания.

На должность председателя собрания был предложен _____________ (Ф.И.О.).

Голосование:

• "За": _____________
• "Против": _____________
• "Воздержался": _____________

Председателем собрания избран _____________ (Ф.И.О.).

3. Избрание Совета директоров.

Председатель предложил утвердить кандидатуры членов Совета директоров:

1. _____________ (Ф.И.О., должность)
2. _____________ (Ф.И.О., должность)
3. _____________ (Ф.И.О., должность)
4. _____________ (Ф.И.О., должность)
5. _____________ (Ф.И.О., должность)

Обсуждение кандидатур. Участники собрания высказали свои мнения о предложенных кандидатах.

Голосование:

• "За": _____________
• "Против": _____________
• "Воздержался": _____________

Решение:

Совет директоров в составе:

1. _____________ (Ф.И.О.)
2. _____________ (Ф.И.О.)
3. _____________ (Ф.И.О.)
4. _____________ (Ф.И.О.)
5. _____________ (Ф.И.О.)
   
   избран.

4. Закрытие заседания.

Председатель поблагодарил всех участников за активное участие и закрыл заседание в ________.

Подписи:​

Председатель собрания: _____________ (Ф.И.О.)

Секретарь собрания: _____________ (Ф.И.О.)

М.П.

СКАЧАТЬ​