Образец написания протокола скачать

Как сформировать, образец написания протокола?​

Протокол заседания​

Протокол № 1

Заседания совета директоров

Дата: 26 сентября 2024 года

Время: 10:00

Место проведения: Конференц-зал, офис компании, г. Москва

Присутствующие:​

1. Иванов Иван Иванович — Председатель совета директоров
2. Петров Петр Петрович — Заместитель председателя
3. Смирнова Анна Васильевна — Член совета
4. Кузнецов Алексей Сергеевич — Член совета
5. Орлова Светлана Николаевна — Член совета
6. Представитель юридического отдела — Лебедев Михаил Николаевич

Повестка дня:​

1. Утверждение повестки заседания.
2. Рассмотрение финансового отчета за 2 квартал 2024 года.
3. Обсуждение стратегии развития на 2025 год.
4. Разное.

1. Утверждение повестки заседания​

Председатель совета директоров Иванов И.И. открыл заседание в 10:00 и предложил утвердить повестку дня. Повестка была единогласно принята.

2. Рассмотрение финансового отчета за 2 квартал 2024 года​

С докладом выступил Кузнецов А.С., который представил финансовый отчет за 2 квартал 2024 года. В своем докладе он отметил:

• Общая выручка компании увеличилась на 15% по сравнению с предыдущим кварталом.
• Чистая прибыль составила 5 миллионов рублей.
• Основные затраты были связаны с увеличением затрат на маркетинг и развитие новых продуктов.

После обсуждения отчета, совет единогласно решил:

• Принять финансовый отчет за 2 квартал 2024 года к сведению.
• Рекомендовать проведение анализа затрат на маркетинг с целью оптимизации.

3. Обсуждение стратегии развития на 2025 год​

Заместитель председателя Петров П.П. представил проект стратегии развития на 2025 год. В проекте были выделены основные направления:

• Расширение ассортимента продукции.
• Увеличение доли на рынке за счет выхода на новые сегменты.
• Разработка новых маркетинговых кампаний.

После обсуждения предложенных инициатив, члены совета внесли ряд предложений, включая:

• Уделить внимание экологической устойчивости продукции.
• Рассмотреть возможность внедрения цифровых технологий в процесс продаж.

Совет единогласно принял решение:

• Принять проект стратегии в целом и поручить Кузнецову А.С. подготовить окончательный вариант с учетом предложений.

4. Разное​

В разделе «Разное» были подняты следующие вопросы:

• Обсуждение планируемой встречи с ключевыми партнерами.
• Предложение о проведении корпоративного обучения для сотрудников.

Иванов И.И. поручил подготовить план встречи с партнерами и предложил подготовить программу обучения.

Закрытие заседания Председатель Иванов И.И. подвел итоги заседания и поблагодарил всех участников за активное участие. Заседание было закрыто в 12:00.

Подписал:

Иванов И.И.

Председатель совета директоров

Дата: 26 сентября 2024 года

Примечание​

Протокол должен быть подписан всеми присутствующими членами совета директоров и храниться в архиве компании.

СКАЧАТЬ​